Разделы сайта
Политика и власть
Нардеп Воронько заявил о давлении и вышел из фракции «Слуга народа»
Арахамия отреагировал на случай взятки депутатом «Слуги народа»
Общество и люди
Спорт и здоровье
НБА: «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Торонто», «Денвер» обыграл «Портленд»
Суперлига: «Химик» разгромил «Киев-Баскет» в первом матче финала плей-офф
Финансы и бизнес
Беларусь повышает пошлины на экспорт нефтепродуктов в Украину
Fitch спрогнозировал курс доллара в Украине до конца текущего года
Технологии и наука
Микс новостей
Нацбанк обнаружил подозрительные операции
Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях.
Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен, информирует 24 апреля пресс-служба регулятора.
Об этом пишет notary.kharkiv.ua со ссылкой на segodnya.ua.
"По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлены по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов пяти банков", – говорится в сообщении.
В НБУ также отметили, что отправили одно письмо с информацией о банке по объемам экспортных операций его клиентов (более 16 млрд гривен) и возможном непоступлении выручки за экспортную продукцию.
Читайте также: Нацбанк упростил процесс обмена валют
"Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн гривен и 105,6 млн долларов", – добавили в регуляторе.